学术论文

      网上支付洗钱:反洗钱领域的新挑战

      Online Payment Money Laundering: New Challenge for Anti-Money Laundering Field

      摘要:
      面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式.本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等.
      作者: 吴志明 和慧娟
      Author: Wu Zhi-ming He Hui-juan
      作者单位: 湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410079
      刊 名: 金融理论与实践 PKU
      年,卷(期): 2007, (6)
      分类号: F832.21
      机标分类号: D91 D92
      在线出版日期: 2007年7月16日
      基金项目: 湖南省社会科学基金